证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-036
山东仙坛股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于
月 3 日以通讯、书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主
持，会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事和高级管理人员
列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定。
会议以现场表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》
公司拟以自有资金向全资子公司山东仙坛仙食品有限公司（以下简称“仙坛
仙食品”）增加注册资本 15,000 万元，以满足仙坛仙食品业务发展的需求。本次
增资完成后，仙坛仙食品注册资本由人民币 17,600 万元增加至 32,600 万元。
《关于向全资子公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第五届董事会战略委员会 2025 年第三次会议审议通过。
备查文件：
特此公告。
山东仙坛股份有限公司董事会
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