蜀道装备: 第五届董事会第三次会议决议公告_股票频道

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备公告编号：2025-039
四川蜀道装备科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议于 2025 年 7 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议于 2025
年 7 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应
出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事陈兴根、郭海、侯水平、
方萍、陈明红以通讯方式出席会议并表决。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司
高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议>的议案》
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于
签署股份收购终止协议的公告》（公告编号：2025-040）。
三、备查文件
特此公告。
四川蜀道装备科技股份有限公司
董事会

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