证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-019
深圳市优优绿能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月9日召开的
第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会
的议案》。公司董事会决定于2025年7月30日下午14:30召开公司2025年第一次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的有关事项
通知如下：
一、召开会议基本情况
部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（1）现场会议时间：2025年7月30日（星期三）下午14：30
（2）网络投票时间：2025年7月30日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年7月30日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过
深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
第 1 页
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票
或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
（1）截至2025年7月23日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式
出席本次股东大会议及参加表决；
（2）不能亲自出席股东大会议现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，
被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；
（3）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的
其他人员。
园2栋7楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
提案编 提案名称 备注（该列打勾的栏
号 目可以投票）
非累积投票提案
第 2 页
√作为投票对象的
子议案数：（11）
累积投票提案（提案 4、5 均采用等额选举）
第一届监事会第二十三次会议审议通过。
第 3 页
等额选举非独立董事3人、独立董事2人，其中非独立董事和独立董事的表决分别
进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
会方可进行表决。
告时同时公开披露。
（二）本次会议审议事项及主要内容
为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据现行《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号--创业板上市公司规范运作(2025年修订)》等相关法律、法规、规范性文
件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款作出修订，同
时鉴于公司第一届监事会任期已届满，公司将不再设置监事会，监事会的职权由
董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，
对《公司章程》中相关条款亦予以相应修订，并提请股东大会授权公司管理层及
授权人员办理上述工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期为自股东大会审
议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。上述变更内
容最终以市场监督管理部门核准、登记为准。
为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规和规范性
文件的最新规定，结合公司的实际经营需要，公司对部分治理制度进行修订及制
第 4 页
定。具体如下：
根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规
的规定并结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监
事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关
制度相应废止，公司第一届监事会监事职务自然免除。
监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积
极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!
鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，
经公司控股股东柏建国先生及邓礼宽先生提议，公司董事会提名委员会进行资格
审查通过，同意提名柏建国先生、邓礼宽先生、钟晓旭先生3人为公司第二届董
事会非独立董事候选人。第二届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
上述3名非独立董事候选人经股东大会审议通过后，将与2名经股东大会选举产生
第 5 页
的独立董事及1名经职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第二届
董事会。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独
立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
履行董事义务和职责。
鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规
定，经公司控股股东柏建国先生及邓礼宽先生提议，公司董事会提名委员会进
行资格审查通过，同意提名张媛媛女士、曹松涛先生2人为公司第二届董事会独
立董事候选人。第二届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。独立
董事候选人张媛媛女士、曹松涛先生均已取得中国证监会认可的独立董事结业
证书或独立董事培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证
券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，对被提出异议的独立董事
候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。
三、会议登记方法
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、
股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书
和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记；
（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法
定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照
复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人
第 6 页
身份证复印件和本人身份证办理登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填
写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。相关信息请在2025年7月25
日16:00前送达公司证券部。采用信函登记的，信封请注明“股东大会”字样，
不接受电话登记；
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或
者其他授权文件应当经过公证。
路远望谷射频识别产业园2栋7楼公司会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）出席会议者食宿、交通费用自理
（二）联系方式
联 系 人：蒋春
联系电话：0755-27109739
联系传真：0755-27109902
联系地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路远望谷射频识别产业园2
栋7楼公司会议室
联系邮箱：ir@uugreenpower.com
邮政编码：518107
六、备查文件
第 7 页
特此公告。
深圳市优优绿能股份有限公司董事会
第 8 页
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
优投票”。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（提案4.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（提案5.00，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
第 9 页
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2025 年 7 月 30 日下午 15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
第 10 页
附件二：
深圳市优优绿能股份有限公司
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表
我单位（个人），出席深圳市优优绿能股份有限公司2025年第一次临时股东大
会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式
方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
提案 备注（该 同 反 弃
提案名称 列打勾的
编号 意 对 权
栏目可以
投票）
非累积投票提案
√作为投票对
（11）
第 11 页
累积投票提案（等额选举）
应选人数
（3 人）
应选人数
（2 人）
备注：
同意见。
方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；
第 12 页
如欲投票弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
代表的有表决权的股份总数乘以该提案下的应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
公章。
委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受委托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
第 13 页
附件三：
深圳市优优绿能股份有限公司
股东姓名或名称
股东联系地址
身份证号码或统一信用代码
账户卡号 持股数量（股）
出席会议人员姓名 是否委托
出席人员身份证号
联系电话
码
股东签字或盖章：
备注：
。
第 14 页
首页
微信公众号
证券之星APP
