证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-046
启明星辰信息技术集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
议》、于2022年9月30日签署了《投资合作协议之补充协议》、于2023年8月4日签
署了《投资合作协议之补充协议（三）》，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年9
月30日签署了《表决权放弃协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《表决权
放弃协议之补充协议（三）》，约定自上市公司股东大会审议通过本次发行事项之
日起，王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司
决权，严立先生放弃18,874,390股股份对应的表决权。截至本次股东大会股权登
记日，王佳女士有表决权的股份数量为131,003,679股，严立先生有表决权的股份
数量为28,533,062股。
一、会议的召开和出席情况
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临
时股东大会于2025年7月9日14：30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园
通知已于2025年6月23日以公告形式发出。
（1）会议召开时间
现场会议时间：2025年7月9日14：30
网络投票时间为：2025年7月9日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7
月9日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月9日上午
（2）会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明
星辰大厦会议室；
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开；
（4）会议召集人：公司第六届董事会；
（5）会议主持人：公司联席董事长严立先生
本次会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共计426人，代表有表决权
的股份460,762,763股（其中已剔除王佳女士放弃的87,247,953股股份对应的表决
权，严立先生放弃的18,874,390股股份对应的表决权，下同），占公司总股份的
股份160,184,363股，占公司总股份的13.2231%；通过网络投票的股东420人，代
表有表决权的股份300,578,400股，占公司总股份的24.8125%。
参与投票的中小股东420人，代表有表决权的股份17,516,233股，占公司总股
份的1.4459%。其中：出席现场投票的股东（或股东代理人）1人，代表有表决权
的股份47,500股，占公司总股份的0.0039%；通过网络投票的股东419人，代表有
表决权的股份17,468,733股，占公司总股份的1.4420%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了
本次会议。
二、提案审议表决情况
出席会议的股东（或股东代理人）以现场表决与网络投票相结合的方式，审
议通过了以下议案：
本次议案采用累积投票制，具体选举结果如下：
总表决结果：同意458,548,407股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
中小股东表决结果：同意15,301,877股，占出席会议中小股东所持有表决权
股份总数的87.3583%。
袁捷先生当选为第六届董事会董事。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所委派律师唐莉、李倩玉出席见证了本次股东大会并
出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关
规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关
规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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