南京公用发展股份有限公司
南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事2025年第三次
专门会议通知及相关会议资料于2025年7月4日以电子邮件方式发出，会议于
席独立董事3名，全体独立董事共同推举叶邦银先生召集并主持本次会议。本
次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、
法规及《公司章程》的规定。
一、独立董事专门会议审议情况
审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项调整为现金购买资产的议案》。
公司于2025年1月11日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易预案》，公司拟通过发行股份及支付现金方式向刘爱明等22名交
易对方购买其合计持有的杭州宇谷科技股份有限公司（以下简称“宇谷科技”）
基于维护全体股东利益、加快交易进程、提高交易效率和减少交易成本的
目的，综合考虑公司战略规划、资本市场环境、各方诉求等因素，同意公司将
发行股份及支付现金购买宇谷科技68%股权并募集配套资金暨关联交易事项，调
整为现金方式购买宇谷科技68%股权，具体交易待相关审计、评估等工作完成后，
双方进一步协商一致后提交公司董事会审议。
同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、独立董事审核意见
经审核相关材料，我们认为公司在本次交易推进期间，已严格按照相关法
律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易各项工作，将发行股份及支付现
金购买宇谷科技68%股权并募集配套资金暨关联交易事项，调整为现金方式购买
宇谷科技68%股权，系基于维护全体股东利益、加快交易进程、提高交易效率和
减少交易成本的目的，综合考虑公司战略规划、资本市场环境、各方诉求等因
素，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资
者利益的情形。
独立董事：方忠宏 叶邦银 仇向洋
首页
微信公众号
证券之星APP
