证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-063
藏格矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 8 日
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 7 月 8 日
会。
会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第三次（临时）会议审议通过
了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
其中
出席会议的股东及股
会议出席情况 出席现场会议的股东及 以网络投票方式参
东授权代表
股东授权代表 加会议的股东
人数 304 4 300
代表有效表决 权
股份数（股）
占公司有效表 决
权股份总数的 比 59.2531% 16.0055% 43.2475%
例
其中
会议出席情况 出席会议的中小股东 以网络投票方式参
出席现场会议的中小股东
加会议的中小股东
人数 295 0 295
代表有效表决 权
股份数（股）
占公司有效表 决
权股份总数的 比 4.9418% 0.0000% 4.9418%
例
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，逐项表决
审议通过了以下议案：
提案1.00 关于公司与紫金矿业集团财务有限公司签订《金融服务协议》的
议案
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数（股） 股数（股） 股数（股）
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数（股） 效表决权股 股数（股） 效表决权股 股数（股） 效表决权股
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
本议案为关联交易事项，紫金矿业集团财务有限公司、公司控股股东紫金国
际控股有限公司及其一致行动人紫金矿业投资（上海）有限公司、紫金矿业集团
资本投资有限公司、紫金矿业资产管理（厦门）有限公司（代表“星盛私募证券
投资基金”）为公司关联方紫金矿业集团股份有限公司的控股子公司，公司控股
股东紫金国际控股有限公司及其一致行动人为关联股东，合计持有表决权股份
同意股份数占出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总
数的过半数，议案获得通过。
提案2.00 关于公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保的议案
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数（股） 股数（股） 股数（股）
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数（股） 效表决权股 股数（股） 效表决权股 股数（股） 效表决权股
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会股东及股东代表所持有的有效
表决权三分之二以上通过。
提案3.00 关于修订《独立董事工作规则》的议案
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数（股） 股数（股） 股数（股）
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数（股） 效表决权股 股数（股） 效表决权股 股数（股） 效表决权股
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
同意股份数占出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总
数的过半数，议案获得通过。
提案4.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度》的议案
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数（股） 股数（股） 股数（股）
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
其中：中小股东表决情况
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数（股） 效表决权股 股数（股） 效表决权股 股数（股） 效表决权股
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
同意股份数占出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总
数的过半数，议案获得通过。
（二）关于公司有效表决权的情况说明
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为1,570,225,745股，其中，公司回
购专用账户中股份数为1,570,991股，不享有股东会表决权。
根据《表决权放弃承诺函》，原控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司承
诺自交割日次日（即2025年5月1日）起至交割日满18个月之日止的期间，无条件
且不可撤销地放弃其所持有的公司79,021,754股股份所对应的表决权。具体内容
详见公司已披露的《关于控股股东及其一致行动人、5%以上股东协议转让股权
暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-005）。
根据《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》，公司第二期员工持股计
划自愿放弃所持有股票的表决权，目前第二期员工持股计划持有公司股份
综上，公司有效表决权股份总数为1,481,283,000股。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：青海树人律师事务所。
（二）见证律师姓名：王雁、张子杰。
（三）结论性意见：藏格矿业本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的
资格、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规
则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合
法有效。
四、备查文件
东会之法律意见书》。
特此公告。
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