证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2025-042
深圳华大智造科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
四次会议于 2025 年 7 月 8 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年
监事 3 人。会议由监事会主席周承恕主持。会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了认真审议
并做出了如下决议：
一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易调整暨增加预计额度的议案》
经审核，监事会认为：本次 2025 年度日常关联交易额度调整事项符合公司
日常经营业务实际需要，交易事项在关联各方平等协商的基础上按照市场价格
的定价原则进行，遵循了一般商业原则，交易定价公允，不存在损害公司及股
东利益，特别是中小股东利益的情形。本次调整系基于提高公司内部关联交易
体系及额度管控的效率，以及公司及子公司存在与部分关联方企业调整业务量
的情形，关联董事对该议案依法进行了回避表决，该关联交易事项的审议程序
合法有效。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2025 年度日常关联交易调整暨增加预计额度的公告》。
本议案经公司监事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
经核查，监事会认为：公司本次作废已授予但尚未归属的限制性股票符合
《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及公司《2024 年限制
性股票激励计划（草案）》的相关规定，相关事项的审议和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，不
会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。监事会同意公司作废已授予但尚未归属的限制性股票合计
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案经公司监事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
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