证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-095
英科医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第七次会议于 2025 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开，会议通知已于 2025 年 7 月 5 日以专人送达、电子邮件、传真或
即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生
召集和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公
司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上
市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）等相关规定，结合公司
实际情况，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由
董事会审计委员会行使，
《监事会议事规则》相应废止；
“股东大会”
表述统一变更为“股东会”等，同时根据《公司法》《章程指引》等
相关规定重新制定《英科医疗科技股份有限公司章程》。具体内容详
见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《英科医疗科技
股份有限公司章程》。
本议案仍需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
为全面贯彻落实新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持
同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司结合
实际经营情况，制定并修订公司相关治理制度。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
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表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
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表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
制度>的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
以上2.01，2.02，2.03，2.09，2.12，2.13，2.15，2.17仍需提交公
司2025年第五次临时股东大会审议。制定、修订后的各项制度内容详
见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的制度原文。
公司董事会提议于 2025 年 7 月 25 日（星期五）召开 2025 年第
五次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2025 年第五次临时股东
大会的通知》（公告编号：2025-096）。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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