证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-045
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月
一、召开会议的基本情况
定召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 24 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 24 日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 7 月 24 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投
票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
（1）截至 2025 年 7 月 18 日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东，上述本
公司股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
√
非累积投票提案
《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案
的议案》
《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司股东会议
事规则>的议案》
《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事会议
事规则>的议案》
《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事、高
级管理人员薪酬管理制度>的议案》
《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司募集资金
管理制度>的议案》
《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司关联交易
管理办法>的议案》
《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司对外投资
管理办法>的议案》
《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司对外担保
决策管理制度>的议案》
《关于废止<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司监事会议
事规则>的议案》
经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股
东会审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者，是指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
第四届监事会第三次会议审议通过，议案审议程序合法，资料完备，不违反相关法
律、法规和《公司章程》的规定。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
三、会议登记事项
达或传真到公司证券法务部。
楼证券法务部
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证及《参会股东登记表》
（详见附件一）办理登记手续；委托代理人出席会议的，另需持代理人身份证、授权
委托书（详见附件三）；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书、身份证及《参会股东登记表》（详见附件一）办理登记手续；法定代表人委托代
理人出席会议的，另需代理人身份证、授权委托书（详见附件三）；
（3）股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，并请仔细填写《参会股东
登记表》（详见附件一），务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公
司,以便登记确认。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，
委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经
过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函请注明“股东
会”字样。股东采用信函、传真或电子邮件的方式登记，请在寄出信函、发送电子
邮件、传真后与公司证券法务部电话确认。
开前半小时到达会场。
会务联系人：刘焕明
联系电话：0755-23508348
联系传真：0755-86060601
电子邮箱：IR@phoenixcompany.cn
通讯地址：深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园 A 栋
邮政编码：518103
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东会的网络投票，网络投票的具体操作流程
（详见附件二）。
五、备查文件
特此公告
附件一：参会股东登记表
附件二：参加网络投票的具体操作流程
附件三：授权委托书
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月九日
附件一：
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
股东姓名/名称（全称）
身份证号码或统一社会信用代码
股东账户卡号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
?
联系地址及邮编
是否本人参会 ??是 ??否
委托代理人姓名
委托代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址及邮编
备注
说明：
司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由
本人（单位）承担全部责任；
持一致，信函、传真或电子邮件以登记时间内公司收到为准；
股东签名（法人股东盖章）：
日期： 年 月 日
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网系统投票的程序
数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系
统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件三：
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）
代表本人（本公司）出席深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2025 年第二次临
时股东会，代为行使表决权。受托人对列入会议议程的议案按照本人（本公司）于
下表所列指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。对于可
能纳入会议议程的临时提案或其他本人（本公司）未做具体指示的议案，受托人
（享有/不享有）表决权，并（可以/不可以）按照自己的意思进行表决：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议
案》
《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工
商变更登记备案的议案》
《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有
限公司股东会议事规则>的议案》
《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有
限公司董事会议事规则>的议案》
《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有
议案》
《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有
限公司募集资金管理制度>的议案》
《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限
公司关联交易管理办法>的议案》
《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有
限公司对外投资管理办法>的议案》
《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有
限公司对外担保决策管理制度>的议案》
《关于废止<深圳市菲菱科思通信技术股份有
限公司监事会议事规则>的议案》
填写说明：
准，对同一审议事项不得有两项或多项指示；
章；
股东名称： 持股数量（股）：
委托人签字（法定代表人签名、盖章）： 受托人签字：
委托人证券账户： 受托人身份证号码：
委托人联系方式： 受托人联系方式：
委托人身份证号码或营业执照注册号：
委托书签发日期： 年 月 日
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