中化岩土: 关于取消召开2025年第三次临时股东会的公告_股票频道

证券代码：002542 证券简称：中化岩土公告编号：2025-055
中化岩土集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7
月 8 日召开第五届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于
取消召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，公司董事会决定
取消原定于 2025 年 7 月 11 日召开的 2025 年第三次临时股东会。
本次取消召开股东会的事宜符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《中化岩土集团股份有限公司章程》的相关规定。
现将有关事项公告如下：
一、取消股东会的基本情况
议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
（1）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 11 日（星期五）
下午 14:00；
（2）网络投票时间为：2025 年 7 月 11 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15-
合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托
他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以通过投票平台进行投票表决。公司股东只能选择现
场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和
互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（1）2025 年 7 月 2 日（星期三）下午收市时在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册，持有公司股票的股东，
均有权以本通知公布的方式出席本次股东会，股东可书面委托
代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公
司的股东（授权委托书模板详见附件）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
司会议室。
备注
该列打勾的
提案编码提案名称
栏目可以投
票
非累积投
票提案
关于公司接受控股股东提供担保并向其提供反
担保暨关联交易的议案
二、取消股东会的原因及后续安排
因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事
会决定取消原定于 2025 年 7 月 11 日召开的 2025 年第三次临时
股东会，并重新提请召开 2025 年第三次临时股东会。
本次取消召开股东会的事宜符合法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《中化岩土集团股份有限公司章程》的相关
规定。公司董事会对由此给广大投资者造成的不便深表歉意，
感谢广大投资者给予的支持和理解。
三、备查文件
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会

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