证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-054
转债代码：113051 转债简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC 风电01
债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1
债券代码：242007 债券简称：风电 WK01
债券代码：242008 债券简称：风电 WK02
中节能风力发电股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第三十七次会议于 2025 年 7 月 1 日以电子邮件的形式向全体董事
送达了会议通知及材料，于 2025 年 7 月 8 日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由
董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会
议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会非独立董事
的议案》
。本议案需提交公司股东会审议。
同意提名姜利凯、杨忠绪、刘少静、肖兰、沈军民、马西军为公
司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交股东会进行选举。任
期三年，自股东会选举产生之日起计算。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的
议案》。本议案需提交公司股东会审议。
同意提名王志成、刘永前、肖创英为公司第六届董事会独立董事
候选人，并同意提交股东会进行选举。任期三年，自股东会选举产生
之日起计算。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于投资建设中节能察右前旗（兴和县）50
万千瓦工业园区绿色供电项目的议案》。本议案中担保事项需提交公
司股东会审议。
绿色供电项目（以下简称“前旗项目”）。前旗项目包含察右前旗部
分 40 万千瓦项目和兴和县部分 10 万千瓦项目，项目总投资为 209,000
万元。
限公司（以下简称“察右前旗公司”）、中节能（内蒙古）风力发电
有限公司（以下简称“内蒙公司”）分别作为前旗项目中察右前旗
工作，并在察右前旗公司和内蒙公司原有注册资本金的基础上，随着
前旗项目建设进度的用款需求对两公司逐步增加资本金，增资总额约
占总投资的 20%。
总额不高于总投资的 80%，用于前旗项目的建设。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司对外投资
公告》（公告编号：2025-055）。
（四）审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的
议案》。
同意公司于 2025 年 7 月 24 日（星期四）下午 14:00，在北京市
海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室，以现场投票
和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会，股权
登记日为 2025 年 7 月 18 日（星期五）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中节能风力发电股份有限公司关于召开
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司
董 事 会
附件 1
中节能风力发电股份有限公司
第六届董事会非独立董事候选人简历
姜利凯，男，1969 年 6 月出生，大学本科，正高级工程师，中
国国籍，无境外居留权。1992 年 8 月至 1994 年 2 月，任电子部第十
三研究所十三研究室助理工程师；1994 年 2 月至 2003 年 8 月，历任
河北汇能电力电子有限公司技术部工程师，工程技术部、营销中心、
网络事业部主任；2003 年 8 月至 2009 年 5 月，任北京亚澳博视技术
有限公司总经理，其中，2005 年 7 月至 2009 年 5 月，任河北亚澳通
讯电源有限公司副总经理；2009 年 5 月至 2009 年 9 月，任中国节能
投资公司太阳能事业部总经理助理；2009 年 9 月至 2014 年 1 月任中
节能太阳能科技有限公司总工程师，其中，2010 年 10 月至 2014 年 2
月兼任中节能太阳能科技（镇江）有限公司总经理；2014 年 1 月至
经理；2024 年 2 月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事、董
事长。
杨忠绪，男，1973 年 10 月出生，硕士研究生，高级工程师，中
国国籍，无境外居留权。1997 年 7 月至 2000 年 8 月，任乌鲁木齐市
地毯总厂干部；2000 年 8 月至 2003 年 3 月，任乌鲁木齐丝路地毯有
限公司干部；2003 年 3 月至 2009 年 1 月，历任新疆新能源股份有限
公司党工部、综合部文化事务助理、北京办事处主任；2009 年 1 月
至 2009 年 4 月，任中节能可再生能源投资有限公司太阳能项目组业
务经理；2009 年 5 月至 2009 年 9 月，任中国节能投资公司太阳能事
业部业务经理；2009 年 10 月至 2011 年 9 年，历任中节能太阳能科
技有限公司建设运营部副主任、主任；2011 年 9 至 2017 年 10 月，
任中节能太阳能科技有限公司总经理助理；2017 年 10 至 2024 年 2
月，任中节能太阳能股份有限公司副总经理；2024 年 2 月至今，任
中节能风力发电股份有限公司董事、总经理。
刘少静，男，1977 年 6 月生，经济学硕士，正高级会计师，无
境外居留权。2003 年 7 月至 2007 年 9 月，任中国电子系统工程总公
司财务部主管会计；2007 年 9 月至 2019 年 9 月，历任中国电子信息
产业集团公司资产经营部业务主办、会计师、专项副经理、副处长（主
持工作）
、处长；2019 年 9 月至今，任中国节能环保集团有限公司资
本运营部副主任。2020 年 12 月至今，任中节能风力发电股份有限公
司董事、中国环境保护集团有限公司董事；2024 年 2 月至今，任中
节能资本控股有限公司董事。
肖兰，女，1968 年 3 月出生，大学本科，高级工程师，无境外
居留权。1987 年 7 月至 1989 年 9 月，任呼和浩特市电子设备厂助理
工程师；1989 年 9 月至 2002 年 10 月，历任中国人民银行内蒙古分
行科技处工程师、副科级干部、科级干部，呼和浩特中心支行合作金
融监管处处长助理、副处长；2002 年 10 月至 2006 年 10 月，历任北
京融达信投资发展有限公司副总经理、总经理；2006 年 10 月至 2021
年 3 月，历任中国环境保护公司资产管理部高级业务经理、副主任，
中节能可再生能源投资有限公司投资发展部副主任、主任，中国环境
保护公司投资总监兼投资发展部主任、副总经理兼纪委书记，纪委书
记、副总经理。2021 年 3 月起退休。2021 年 7 月至今，任中节能风
力发电股份有限公司董事；2021 年 12 月至今，任中国城市建设研究
院有限公司董事。
沈军民，男，1969 年 12 月出生，硕士研究生，正高级会计师，
中国国籍，无境外居留权。1993 年 7 月至 1999 年 1 月，历任杭州制
氧机集团公司物资供应处财务科主办会计、副科长；1999 年 1 月至
计师；2007 年 12 月至 2023 年 10 月，历任中节能实业发展有限公司
总会计师、副总经理，其中，2010 年 12 月至 2015 年 8 月，兼任宁
波热电股份有限公司（600982）董事，2013 年 12 月至 2016 年 10 月，
兼任中节能（宜兴）环保科技发展有限公司董事长，2018 年 8 月至
事长，2008 年 4 月至 2025 年 5 月兼任苏州中方财团控股股份有限公
司监事；2023 年 10 月至今，任中国节能环保集团有限公司专职董事。
设有限责任公司董事；2023 年 12 月至今，任中节能风力发电股份有
限公司董事。2025 年 6 月起，任中环保水务投资有限公司董事。
马西军，男，1970 年 11 月出生，大学本科，中国国籍，无境外
居留权。2005 年 10 月至 2017 年 11 月，历任中国新时代国际工程公
司干部、审计与法律事务部副主任、主任；2017 年 11 月至 2021 年 3
月，历任中国启源工程设计研究院有限公司审计与法律事务部主任、
纪委办公室主任、巡察办主任；2021 年 3 月至 2023 年 9 月，任中节
能环保装备股份有限公司纪委书记；2023 年 9 月至 2024 年 1 月，任
中节能环境保护股份有限公司纪委书记。2024 年 1 月至今，任中国
节能环保集团有限公司专职董事。2024 年 3 月至今，任中节能节能
科技有限公司、中国第四冶金建设有限责任公司董事；2024 年 4 月
至今，任中节能风力发电股份有限公司董事。2025 年 6 月起，任新
时代健康产业（集团）有限公司董事。
附件 2
中节能风力发电股份有限公司
第六届董事会独立董事候选人简历
王志成，男，1974 年 2 月出生，会计学博士，注册会计师，无
境外居留权。1999 年 6 月至 2001 年 4 月，兰州大学经济与管理学院
教师；2001 年 4 月至 2005 年 5 月，历任天健会计师事务所管理咨询
部咨询顾问、经理；2005 年 5 月至 2006 年 10 月，任德勤华永会计
师事务所北京分所企业风险管理服务部经理；2006 年 10 月至 2015
年 5 月，历任华北电力大学经济与管理学院会计教研室教师、教研室
主任；2015 年 5 月至今，任北京国家会计学院教师、副教授。2022
年 6 月至今，任中节能风力发电股份有限公司独立董事。
刘永前，男，1965 年 10 月出生，博士，中国国籍，无境外居留
权。1986 年 7 月至 1997 年 9 月，历任华北水利水电学院助教、讲师；
读博士学位；2003 年 1 月至 2004 年 1 月，法国南锡第一大学博士后；
中国可再生能源学会常务理事、风能专委会副主任、综合系统专委会
秘书长，中国能源研究会可再生能源专委会副主任，中国电力设备管
理协会风电专委会副主任，中国电机工程学会风力与潮汐发电专委会
委员，欧洲风能科学院（EAWE）战略委员会委员；2022 年 3 月起，
任华电新能源集团股份有限公司独立董事。2023 年 7 月至今，任中
节能风力发电股份有限公司独立董事。
肖创英，男，1960 年 10 出生，硕士研究生，教授级高级工程师，
中国国籍，无境外居留权。1982 年 8 月至 1998 年 4 月，历任湖北松
木坪电厂生技科科长、副总工程师、生产副厂长、厂长、湖北荆门热
电厂副厂长、厂长；1998 年 4 月至 2012 年 12 月，历任湖北省电力
工业局干部处处长、湖北省电力公司（局）总经济师、党委委员、副
总经理、国家电网公司产业发展部主任、国网能源开发公司党组副书
记、执行董事、总经理等；2012 年 12 月至 2018 年 5 月，历任中国
神华能源公司总裁助理(集团总助级)、神华国能集团党委副书记、董
事长，神东电力公司党委副书记、北京国华电力公司党委书记、董事
长（法定代表人），神华国华电力分公司党委书记、总经理，神华国
华国际电力公司董事长（法定代表人）
、总裁等；2018 年 5 月至 2020
年 3 月，历任国家能源集团火电产业运营管理中心主任、副书记（集
团总助级）、高级业务总监（集团总助级）
。2020 年 12 月退休。2021
年 9 月至今，任中国电力企业联合会首席专家，中电联太阳能分会副
会长、中电联电力设备质量管理标准化技术委员会副主任委员。
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