证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2025-051
顾家家居股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于 2025 年 7
月 8 日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十一次会议。公司于 2025 年 7 月
的通知和会议资料。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
格的议案》；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事
会审议。薪酬与考核委员会认为：鉴于公司 2024 年度利润分配方案已实施完毕，
根据《顾家家居股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划》”）规定，对回购价格进行调整符合规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会同意将回购价格由 11.84 元/股调整
为 10.46 元/股，并将此议案提交董事会审议。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定
披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于
调整 2024 年限制性股票激励计划回购注销股份回购价格的公告》（公告编号：
的议案》；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事
会审议。薪酬与考核委员会认为：鉴于 2024 年限制性股票激励计划中授予激励
对象 3 人因离职原因，不再符合激励对象条件，公司将上述 3 人持有的已获授
但尚未解除限售的 320,000 股限制性股票进行回购注销。回购价格符合规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述回购注销部分限制性股票事项符
合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定。因此，薪酬与考核
委 员 会 同 意 以 10.46 元/ 股 的 价 格 回 购上 述 3 人 已获 授 但 尚未 解 除 限 售 的
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定
披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于
回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定
披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于
召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-056）。
特此公告。
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