证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2025-024
合兴汽车电子股份有限公司
关于董事离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事蔡
庆明先生提交的书面辞职报告，为全面贯彻落实最新法律法规要求，根据公司治理
结构调整安排以及蔡庆明先生个人原因，蔡庆明先生自愿辞去公司非独立董事、薪
酬与考核委员会委员职务，以助力公司治理结构优化工作的有序推进。蔡庆明先生
已确认其与公司董事会和公司无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事宜需提请公
司股东关注。具体情况如下：
一、 关于非独立董事辞职的情况说明
（一）提前离任的基本情况
是否继续
在上市公 具体职 是否存在未
离任时 原定任期 离任原
姓名 离任职务 司及其控 务（如 履行完毕的
间 到期日 因
股子公司 适用） 公开承诺
任职
蔡庆明 非 独 立 董 2025 年 7 2027 年 5 月 公 司 治 否 不适用 否
事、薪酬 月 8 日 16 日 理 结 构
与考核委 优化
员会委员
（二）离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，蔡庆明先生的辞职不会导致公司董
事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规
范运作和日常运营产生不利影响，蔡庆明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
蔡庆明先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关制度规定做好离任交
接工作。
截至本公告披露日，蔡庆明先生持有公司股票 1,624,050 股，占公司总股本的
格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律法规、
部门规章及规范性文件的相关规定。蔡庆明先生不存在应履行而未履行的承诺事项。
蔡庆明先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发
展发挥了积极作用。公司及董事会对蔡庆明先生在任职期间为公司发展所做出的贡
献表示衷心感谢！
特此公告。
合兴汽车电子股份有限公司董事会
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