证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2025-028
广东东箭汽车科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议于 2025 年 7 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议
通知于 2025 年 7 月 1 日以电子邮件等方式向公司全体董事、监事、高级管理人员
发出。会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中，董事马永涛先生、
马汇洋先生以及独立董事李伯侨先生、郭葆春女士以通讯方式参与会议。
会议由公司董事长罗军先生主持，公司董事会秘书、监事、其他高级管理人员
列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡
期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，公司董
事会同意修订《公司章程》，《公司法》规定的监事会的职权相应由董事会审计委
员会行使，《监事会议事规则》同步废止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，且须经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡
期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，并结合
公司实际情况，修订了部分治理制度。董事会逐项审议通过以下议案：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关制度。
本议案中的子议案 2.1-2.3、2.5-2.8、2.13、2.27、2.32 尚需提交至公司 2025
年第一次临时股东大会审议，其中子议案 2.1、2.2 应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2025 年 7 月 29 日（星期二）15:00 在广东省佛山市顺德区乐从镇乐
从大道西 B333 号公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会需提交
相结合的方式。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股
东大会的通知》。
三、备查文件
第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
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