证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-32
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
）
第八届董事会第三十八次会议通知于 2025 年 7 月 4 日以书面及电子
邮件方式发出，会议于 2025 年 7 月 8 日在公司 9 楼会议室以现场与
通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 8 名，实际参加会议董事 8
名（其中，董事唐贵林先生、白瑜女士、范铁夫先生、姜金双先生以
通讯方式参加表决）
。会议由董事长屈大勇先生主持，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事逐项审议并表决了如下议案：
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。经股东提名，董事会提名委员会审查通过，提名方铭显
先生、唐贵林先生、屈大勇先生、白瑜女士、范铁夫先生、王鹏先生
为公司第九届董事会非独立董事候选人。
此项议案提请公司 2025 年第三次临时股东会审议，并采用累积
投票制进行表决。鉴于本次应选非独立董事人数为 5 名，而非独立董
事候选人人数为 6 名，故股东会表决时将实行差额选举。
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。经董事会提名委员会审查通过，董事会提名吴凤君先生、
何海英先生、蒋亚朋女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
此项议案提请公司 2025 年第三次临时股东会审议，并采用累积
投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证
券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。
《关于董事会换届选举的公告》《董事会提名委员会关于第九届
董事会董事候选人任职资格的审查意见》《上市公司独立董事候选人
声明与承诺》《上市公司独立董事提名人声明与承诺》刊登在 2025
年 7 月 9 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事吴凤君先生、何海英先生回避表决，非关联董事以 6 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
鉴于独立董事在公司治理中发挥的积极作用，根据中国证监会
《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公
司实际情况，在第九届董事会独立董事任职期间，独立董事津贴拟定
为每年每人 7 万元人民币（含税）。独立董事按照《公司法》《证券
法》和《公司章程》等有关规定行使其他职权时所需的费用由公司承
担。此项议案提请公司 2025 年第三次临时股东会审议。
会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过
了此项议案。
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》刊登在 2025 年 7
月 9 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告
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