证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-031
西安陕鼓动力股份有限公司
关于制定并修订相关治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 8 日召开第九届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于公司制定并修订相关治理制度的议案》，具体情
况如下：
一、制定和修订原因
为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司依据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上
市公司股东会规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件，
同时结合公司实际情况，制定和修订部分治理制度。
二、制定和修订制度明细
序号 制度名称 变更形式 是否提交股东大会
以上第 1、2、3 项制度尚需提交公司股东大会审议。上述新制定及修订后的制度详
见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相应制度全文。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二五年七月九日
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