证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-032
深圳市正弦电气股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会
议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 7 月 8 日上午 11:00 以现场结合通讯方
式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 7 月 3 日以电子邮
件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席欧阳博先生主持，会议应到监
事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
监事会同意根据《公司法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上市
公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件最新规定，并结合公司实际情
况，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司
《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款
将作出相应修订。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定和修订部分
治理制度的公告》（公告编号：2025-033）。
特此公告。
深圳市正弦电气股份有限公司监事会
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