证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2025-036
四川达威科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次
会议于 2025 年 7 月 4 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2025 年 7
月 8 日在公司四楼会议室通过现场会议的方式召开。本次会议应到监事 3 名，
实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形
成决议合法、有效。会议由监事会主席何海军主持。
一、本次会议逐项审议通过如下议案：
根据最新修订的《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，
结合公司实际治理架构，拟对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于修订<公司章程>及相关制度的公告》、《公司章程》。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2025年度第一次临时股东会审议。
根据《上市公司章程指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司的实际
情况，公司将不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止。《公司法》规
定的监事会职责由董事会审计委员会履行，不会影响公司内部监督机制的正常
运行。何海军先生、张璐璐女士、钟俊先生因公司治理结构调整，在第六届监
事会中担任的职务自然免除。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于修订<公司章程>及相关制度的公告》。
经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2025 年度第一次临时股东会审议。
二、备查文件
特此公告。
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