证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2025-32
天津天保基建股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”
）关于召开第九
届董事会第二十六次会议的通知，于 2025 年 7 月 3 日以书面文件方
式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议
于 2025 年 7 月 8 日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。公司全体董事侯海兴先生、尹琪女士、梁
辰女士、郭力先生、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲
自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司
董事长侯海兴先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、
逐项表决，对会议议案形成决议如下：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子
公司申请贷款提供担保的议案》
。
为满足子公司日常经营资金需要，公司全资子公司天津天保房
地产开发有限公司（以下简称“天保房产”）拟向中国银行股份有
限公司天津保税分行申请人民币 14,444.64 万元额度的固定资产贷
款，贷款期限为 15 年，贷款利率为 3.3%（浮动利率，全国银行间同
业拆借中心最近一次公布的 5 年期以上贷款利率减 20 基点）。天保
房产拟以其持有的汇盈产业园项目未售房产作抵押担保，以该园区
物业应收租金作质押担保。同时，公司拟为天保房产本次贷款提供
连带责任保证担保，担保金额为人民币 14,444.64 万元，保证期间
为主债权的清偿期届满之日起三年。
公司董事会拟同意上述贷款及提供担保事项，并提请股东大会
同意董事会授权总经理办公会组织办理上述贷款及担保事项相关工
作。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》、《证券时报》的《关于为子公司申请贷款提供担保
的公告》
。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
以上第一项议案将提请公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》
、《证券时报》的《关于召开 2025 年第三次临时股东
大会的通知》
。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○二五年七月九日
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