证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-24
广东甘化科工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第十一次会议通知于 2025 年 7 月 4 日以书面及通讯方式发出，会
议于 2025 年 7 月 8 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以
现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜?先生主持，应出席会
议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中杨定轶先生、廖义刚先生、
钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议，公司监事会主席及
有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议认真审议并以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于子
公司业绩承诺实现情况及业绩承诺补偿暨关联交易的议案
此次业绩承诺补偿的及时执行，有利于保障公司的合法利益。董
事会同意本次关于子公司业绩承诺实现情况及业绩承诺补偿暨关联
交易的事项。
公司独立董事召开第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第
一次会议，对本次关联交易事项发表了同意的审查意见。
内容详见公司同日在《证券时报》
《中国证券报》
《证券日报》
《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关
于子公司业绩承诺实现情况及业绩承诺补偿暨关联交易的公告》。
三、备查文件
次会议决议；
特此公告。
广东甘化科工股份有限公司董事会
二〇二五年七月九日
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