证券代码:000099 证券简称:中信海直 公告编号:2025-020
中信海洋直升机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次
会议于 2025 年 7 月 7 日(星期一)以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料
已于 2025 年 6 月 30 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名,实际出席的董
事 15 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过关于公司 2024 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的
议案
(同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票)
三、备查文件
第八届董事会第十三次会议决议
中信海洋直升机股份有限公司董事会