证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-035
上海移远通信技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议于 2025 年 7 月 2 日以书面方式发出通知，2025 年 7 月 8 日以现场结合通讯
方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，会议由董事长钱鹏
鹤先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、 董事会会议审议情况
本次董事会会议形成了如下决议：
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及《公司章程》
（2025 年
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二） 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东
会议事规则》（2025 年 7 月修订）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事
会议事规则》（2025 年 7 月修订）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四） 审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五） 审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事
会审计委员会实施细则》（2025 年 7 月修订）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六） 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七） 审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八） 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联
交易管理制度》（2025 年 7 月修订）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九） 审议通过《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕
信息及知情人管理制度》（2025 年 7 月修订）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十） 审议通过《关于修订<重大投资经营决策管理制度>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一） 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二） 审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集
资金使用管理制度》（2025 年 7 月修订）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三） 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四） 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息
披露事务管理制度》（2025 年 7 月修订）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五） 审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议
案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息
披露暂缓与豁免业务管理制度》（2025 年 7 月修订）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六） 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七） 审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《控股
股东、实际控制人行为规范》（2025 年 7 月修订）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十八） 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立
董事工作制度》（2025 年 7 月修订）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十九） 审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内部
审计工作制度》（2025 年 7 月修订）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十） 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十一） 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员持股及变动管理
制度〉的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、
高级管理人员持股及变动管理制度》（2025 年 7 月修订）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十二） 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资
者关系管理制度》（2025 年 7 月修订）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十三） 审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《累积
投票制度实施细则》（2025 年 7 月修订）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十四） 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十五） 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将该议案
提交董事会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十六） 审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十七） 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议
案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十八） 审议通过《关于制定〈信息披露内部控制制度〉的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十九） 审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议
案》
公司拟于 2025 年 7 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东大会，会议审议上
述第 1-3、18、23 项议案。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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