天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-076
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
开了第六届董事会第三十三次会议与第六届监事会第二十六次会议，审议通过了
《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意聘请致同（香港）会计师事
务所有限公司（以下简称“致同香港”） 为公司发行股份（H 股）并申请在香港
联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）的审计机构。该议
案尚需提交公司股东大会表决，现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
考虑到致同香港在境外审计项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足
够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请致同香
港为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一） 机构信息
致同香港前身是成立于 2010 年的京都天华（香港）会计师事务所，2012 年
所有限公司。
致同香港已按照相关法律法规要求购买职业保险。
天赐材料（002709）
致同香港近三年没有因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、
自律监管措施和纪律处分。没有从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政
处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
三、拟聘会计师事务所履行的程序
（一） 审计委员会意见
公司于 2025 年 7 月 4 日召开董事会审计委员会会议审议《关于聘请 H 股发
行并上市审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对致同香港提供审计服务的
经验与能力进行了审查，认为致同香港具备 H 股发行并上市相关的审计专业能
力和投资者保护能力，且具备独立性，诚信状况良好，能满足公司本次发行并上
市财务审计的要求。同意聘请致同香港为公司本次发行并上市的审计机构，并同
意将该议案提交公司董事会审议
（二） 独立董事专门会议情况
公司独立董事于 2025 年 7 月 4 日召开独立董事专门会议，认为：致同会计
师事务所在 H 股发行并上市项目方面拥有丰富的财务审计经验，能够满足公司
本次发行财务审计需求。本次聘请审计机构符合有关法律、法规及规范性文件的
相关规定，亦符合公司实际情况及需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。我们同意聘请致同香港为本次发行审计机构，并同意将本议案提交
至公司董事会、股东大会审议。
（三） 董事会与监事会审议情况
公司于 2025 年 7 月 4 日召开第六届董事会第三十三次会议与第六届监事会
第二十六次会议，审议通过了《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同
意聘请致同（香港）会计师事务所有限公司为公司发行股份（H 股）并申请在香
港联合交易所有限公司主板上市的审计机构。
备查文件：
天赐材料（002709）
特此公告。
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