天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-078
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
关于修订及制定 H 股上市后适用的公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日召
开第六届董事会第三十三次会议，审议通过《关于审议公司本次 H 股股票发行
上市后适用的内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次修订、制定原因及依据
根据公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板
上市（以下简称“本次发行”）的需要，对部分公司制度进行修订并制定部分制度。
二、本次修订、制定制度情况
是否提交股
序号 制度名称 类型
东大会审议
《广州天赐高新材料股份有限公司关联（连）交
易管理制度（草案）》
《广州天赐高新材料股份有限公司对外担保管
理制度（草案）》
《广州天赐高新材料股份有限公司投资决策管
理制度（草案）》
《广州天赐高新材料股份有限公司募集资金管
理制度（草案）》
《广州天赐高新材料股份有限公司独立董事议
事规则（草案）》
《广州天赐高新材料股份有限公司董事会薪酬
与考核委员会工作细则（草案）》
天赐材料（002709）
《广州天赐高新材料股份有限公司董事会审计
委员会工作细则（草案）》
《广州天赐高新材料股份有限公司董事会提名
委员会工作细则（草案）》
《广州天赐高新材料股份有限公司董事会战略
与可持续发展委员会工作细则（草案）》
《广州天赐高新材料股份有限公司信息披露管
理制度（草案）》
《广州天赐高新材料股份有限公司内幕信息知
情人管理制度（草案）》
《广州天赐高新材料股份有限公司境外发行证
券和上市相关保密和档案管理工作制度》
《广州天赐高新材料股份有限公司董事会成员
多元化政策（草案）》
三、其他说明
会审议通过后将自公司本次发行 H 股股票并于香港联交所主板上市交易之日起
生效。在此之前，除另有修订外，现行公司治理制度将继续适用。
上披露的相关内容。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
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