证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-062
转债代码：127081 债券简称：中旗转债
广东中旗新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知经公司第四届董事会全体成员一致同意，董事会于当天发出临时通知召
开本次会议。
表决方式召开。
列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
同意贺荣明先生担任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会一致。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为保证公司董事会工作的顺利开展，公司第四届董事会下设审计委员会、提
名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各委员会委员任期与第四届董事会
一致。各委员会成员由如下董事组成：
第四届董事会专门委员会 主任委员 委 员
审计委员会 吴 瑛 霍佳震、汪 维
提名委员会 霍佳震 吴 瑛、贺荣明
战略委员会 贺荣明 陈勇辉、孙 亮
薪酬与考核委员会 霍佳震 汪 维、夏富彪
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意聘任贺荣明先生为公司总经理，任期与第四届董事会一致。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
董事会同意聘任谢振玫女士为公司财务总监（财务负责人），任期与第四届
董事会任期一致。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议、审计委员会第一次会
议审议通过，并同意提交董事会审议。
董事会同意聘任张祺文女士为公司董事会秘书，其任职资格已经公司第四届
董事会提名委员会审议通过；孙红阳女士为公司证券事务代表。任期与第四届董
事会任期一致。具体表决结果如下：
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
上述人员简历及具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人
员、证券事务代表的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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