浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
会议资料
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
二〇二五年七月
目 录
议案一：关于变更部分募投项目实施内容、实施主体、实施地点及延期暨向全资子公
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会
的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
股东会规则》以及《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》《浙江艾罗网络能源
技术股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，浙江艾罗网络能源技术股份有限公
司（以下简称“公司”）制定 2025 年第一次临时股东会参会须知。
一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合
法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、见证律师及
董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到
手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖
公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须
个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方
可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股
份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东
（或股东代表）欲在本次股东会上发言，可在签到时先向会务组登记。会上主持人将
统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议
题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨询。会议进行中只接受
股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间
不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表
发言或提问次数不超过 2 次。股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告
人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代表不再
进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人
可安排公司董事、高级管理人员以及董事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄
露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员
有权拒绝回答。
四、为提高股东会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现
场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、
“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨
认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决
票，填毕由会议工作人员统一收回。
五、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对
提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票。
六、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网
络投票的表决结果发布股东会决议公告。
七、公司聘请北京市金杜律师事务所律师列席本次股东会，并出具法律意见。
八、股东（或股东代表）参加股东会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始
后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障会议的正常秩序。
对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要
措施予以制止并报告有关部门查处。
九、股东（或股东代表）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。
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一、会议时间、地点及投票方式
(一) 现场会议时间：2025 年 7 月 16 日（星期三）14：00
(二) 现场会议地点：浙江省杭州市桐庐县城南街道石珠路 278 号公司会议室
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 16 日
至 2025 年 7 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(五) 会议召集人：公司董事会
(六) 会议主持人：公司董事长李新富先生
二、会议议程
有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例；
序号 议案名称
非累积投票议案
关于变更部分募投项目实施内容、实施主体、实施地点及延期暨向全资
子公司增资并新设募集资金专户的议案
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议案一：关于变更部分募投项目实施内容、实施主体、实施地点及延期
暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，
公司拟变更“光储智慧能源研发中心建设项目”的部分实施内容、实施主体、实施方
式和实施地点并延长该项目的预定可使用状态日期；变更“海外营销及服务体系项目”
的实施主体、内部投资结构并延长该项目的预定可使用状态日期。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于变更部分募投项目实施内容、实施主体、实施地点及募投项目延期暨向
全资子公司增资并新设募集资金专户的公告》（公告编号：2025-030）。
本议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，现将此议案提交股东会，
请予以审议。
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