深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-33 号
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召集、召开情况
本公司董事会于 2025 年 7 月 2 日以书面和电子邮件方式发出
召开第十届董事会第 36 次会议的通知，会议于 2025 年 7 月 7 日
上午 9：30 以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39
层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券
交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》
的有关规定。
经过半数董事共同推举，会议由王航军董事主持。会议应到
董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高管列席了会议。
二、议案表决情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度高管考核结果及
运用方案的议案》
为进一步提升公司法人治理水平，充分发挥经营班子考
核评价机制的激励鞭策作用，根据《2023 年度集团高级管理
人员经营业绩考核工作方案》，公司第十届董事会薪酬与考
核委员会于近期组织召开了 2023 年度高管考核评分会。经
董事会成员、监事会主席、集团领导和其他代表评议，确定
了公司 2023 年度高管考核结果及运用方案。
经关联董事王航军、张志民回避，议案表决结果如下：
（二）审议通过《关于兑现 2024 年度长效激励递延奖
金的议案》
根据《深圳市物业发展（集团）股份有限公司长效激励
约束方案》规定，经核算，公司已达成 2024 年度长效激励
递延奖金兑付条件，现提请兑现 2024 年度长效激励递延奖
金。
经关联董事王航军回避，议案表决结果如下：
（三）审议通过《关于 2025 年度经营计划及投资预算
的议案》
在对公司内外部经营环境分析研究的基础上，经严格测
算，2025 年公司经营业绩目标预计实现营业收入 29.16 亿元，
利润总额 10062 万元。2025 年度计划项目投资资金为 13.69
亿元。
（2025 年度经营计划及投资预算并不代表公司对 2025
年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队
的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特
别注意）
议案表决结果如下：
（四）审议通过《关于制定<公司债券信息披露管理制度>的
议案》
为规范公司发行公司债券的信息披露工作，保障公司债券信
息披露合法、真实、准确、完整、及时、公平，保护投资者的合
法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《公司信用类债券信息披露管理办法》及《公司债券发
行与交易管理办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件，
结合公司实际情况，制定《公司债券信息披露管理制度》。详见
公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《公司债券信息披露管理制度》。
议案表决结果如下：
（五）审议通过《关于制定<公司债券募集资金管理与使用制
度>的议案》
为规范公司债券募集资金的管理与使用，切实保护投资者的
合法权益，提高资金使用效益，依据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等
相关法律法规以及本公司章程的规定，制定《公司债券募集资金
管理与使用制度》。详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司债券募集资金管理与
使用制度》。
议案表决结果如下：
（六）审议通过《关于非公开发行公司债券的议案》
为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，提
高可持续发展能力，公司拟向深圳证券交易所申请面向专业投资
者非公开发行公司债券，发行规模不超过人民币 12 亿元（含），
发行期限不超过 5 年（含），并提请股东会授权董事会及董事会
授权人士，在股东会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护
公司利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行公司债券
的一切事宜。详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行公司债券
的公告》（公告编号：2025-34）。
议案表决结果如下：
本议案尚需提交股东会审议。
（七）
审议通过
《关于召开2025 年第三次临时股东会的议案》
公司拟定于 2025 年 7 月 23 日（周三）下午 14:30 召开公司
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025
年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-35 号）。
议案表决结果如下：
三、备查文件
特此公告
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