证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-040
山东华鹏玻璃股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会
议于 2025 年 7 月 5 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 7 月 7 日在公司七楼
会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长刘东广主持，应参加会议董事
符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事认
真审议，一致审议并通过了以下议案。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》
（2023 年修订）、
《上市公司章程指引》
（2025
年修订）、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文
件的要求，为进一步完善与规范公司治理，结合公司实际情况，公司将不再设置
监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，
《监事会议事规则》随之废止；
同时，对《公司章程》进行系统修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第八届监事会仍将严格按照相
关法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，
继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监
督，维护公司和全体股东的利益。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2025 年 7 月 8 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于取消
监事会暨修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：临 2025-042）。
董事会审计委员会工作细则>等 24 项制度的议案》
为落实新修订的《中华人民共和国公司法》
（2023 年修订）、
《上市公司股东
会规则》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，进一步完善与
规范公司治理，结合公司实际情况，公司对相关制度进行了修订和制定。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案中的公司《董事会议事规则》
《股东会议事规则》
《独立董事制度》
《对
外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制
度》《重大财务决策制度》尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2025 年 7 月 8 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于取消
监事会暨修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：临 2025-042）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会审议，定于 2025 年 7 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东大会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2025 年 7 月 8 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开
特此公告。
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