证券代码:600150 证券简称:中国船舶 公告编号:2025-053
中国船舶工业股份有限公司
关于换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易
报告书(草案)(注册稿)修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国船舶工业股份有限公司(以下简称“中国船舶”或“公司”
)
拟以向中国船舶重工股份有限公司(以下简称“中国重工”)全体换
股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工(以下简称“本次
交易”)
,中国船舶为吸收合并方,中国重工为被吸收合并方。
上海证券交易所(以下简称“上交所”
)并购重组审核委员会于
对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所并购重组审核委员会
发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 8 次审议会
议结果公告》,本次会议的审议结果为:本次交易符合重组条件和信
息披露要求。
结合上交所并购重组审核委员会审核通过本次交易等实际情况,
公司对《中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份
有限公司暨关联交易报告书(草案)(上会稿)》
(以下简称“重组报
告书草案上会稿”)的部分内容进行了补充和修订,形成了《中国船
舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关
联交易报告书(草案)(注册稿)
》。相较重组报告书草案上会稿,本
次修订的主要情况如下:
重组报告书章节 主要修订内容
根据中国船舶取消监事会情况更新相关表述;
公司声明
更新本次交易尚需获得的批准情况。
根据中国船舶取消监事会情况更新相关表述;
重大事项提示
更新本次交易已获得的批准和尚需获得的批准情况。
根据本次交易已经履行的决策程序,更新本次交易审批
风险的表述;
重大风险提示
更新摊薄存续公司股东的即期回报和每股收益风险的
表述。
根据中国船舶取消监事会情况更新相关表述;
第一章 本次交易概况
更新本次交易已获得的批准和尚需获得的批准情况。
第二章 吸并方基本情况 根据中国船舶取消监事会情况更新相关表述。
第七章 本次交易的合规
根据中国船舶取消监事会情况更新相关表述。
性分析
根据本次交易已经履行的决策程序,更新本次交易审批
风险的表述;
第十一章 风险因素
更新摊薄存续公司股东的即期回报和每股收益风险的
表述。
第十二章 其他重要事项 根据中国船舶取消监事会情况更新相关表述。
第十五章 合并双方董事、
监事、高级管理人员及中 根据中国船舶取消监事会情况更新声明页。
介机构声明
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会