河南中原高速公路股份有限公司
（HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED）
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目 录
会议议程………………………………………………………………3
关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案……………………5
河南中原高速公路股份有限公司
会议议程
一、会议时间：
为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ，
间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召开地点：
三、股权登记日：2025 年 7 月 9 日
四、会议召集人：董事会
五、会议审议事项：
关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案。
上述议案已经公司第七届董事会第三十九次会议审议
通过。
六、现场会议议程：
情况。
选一名监事与见证律师共同负责计票、监票。
行填票、表决。
录。
议案
关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案
尊敬的各位股东：
鉴于公司原董事孟杰先生因工作调整，已辞去公司第七
届董事会董事、战略投资与 ESG 委员会委员、薪酬与考核委
员会委员职务，公司股东招商局公路网络科技控股股份有限
公司推荐杨建国先生为公司第七届董事会非独立董事候选
人。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司独
立董事专门会议审核及公司第七届董事会第三十九次会议
审议通过，同意提名杨建国先生为公司第七届董事会非独立
董事候选人，任期至第七届董事会届满。简历详见附件。
现提请各位股东审议。
附件：非独立董事候选人简历
附件
非独立董事候选人简历
杨建国，男，1967 年 8 月出生，中共党员，工学学士，
高级工程师。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首
席数字官（CDO）、资本运营部（董事会办公室）总经理；
兼任湖北楚天智能交通股份有限公司副董事长、福建发展高
速公路股份有限公司董事、江苏宁沪高速公路股份有限公司
董事、山东高速股份有限公司董事、山西高速集团股份有限
公司董事。曾任交通运输部规划研究院信息所所长，招商局
公路网络科技控股股份有限公司战略发展部（创新业务部）
总经理、创新研究院院长，招商新智科技有限公司党委副书
记、首席技术官（CTO）等职务。
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