证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-031
有研粉末新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 7 日
（二） 股东会召开的地点：北京市西城区新街口外大街 2 号有研大厦 D 座 1703
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 55
普通股股东所持有表决权数量 41,412,345
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.9502
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
《中华人民共和国公司法》和《有研粉末新材料股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,388,845 99.9433 20,000 0.0483 3,500 0.0085
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
务预算的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
理人所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：程可涵、陈安琪
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
有研粉末新材料股份有限公司董事会
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