证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-061
上海华测导航技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七
次会议的通知于2025年7月2日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2025年7月
合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由沈礼
伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》的规
定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
股票激励计划授予数量和授予价格》的议案。
经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为公司2024年年度权益分派已于
法规、规范性文件和公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对2021
年限制性股票激励计划限制性股票的授予数量和授予价格进行调整，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法
规和规范性文件的规定。因此，同意调整2021年限制性股票激励计划限制性股票
的授予数量和授予价格。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
调整2021年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的公告》（公告编号：2025-
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激励计划授予数量和授予价格》的议案。
经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为公司2024年年度权益分派已于
法规、规范性文件和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对2022
年限制性股票激励计划限制性股票的授予数量和授予价格进行调整，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法
规和规范性文件的规定。因此，同意调整2022年限制性股票激励计划限制性股票
的授予数量和授予价格。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
调整2022年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的公告》（公告编号：2025-
激励计划授予数量和授予价格》的议案。
经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为公司2024年年度权益分派已于
法规、规范性文件和公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对2023
年限制性股票激励计划限制性股票的授予数量和授予价格进行调整，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相关法律、法
规和规范性文件的规定。因此，同意调整2023年限制性股票激励计划限制性股票
的授予数量和授予价格。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
调整2023年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的公告》（公告编号：2025-
激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件》的议案。
经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为公司2021年限制性股票激励计
划首次授予部分第三个归属期归属条件已经成就，本次归属符合《上市公司股权
激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对象
的归属资格合法、有效。因此，同意公司2021年限制性股票激励计划首次授予部
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分第三个归属期归属名单并出具相应核查意见，同意公司为满足条件的激励对象
办理首次授予部分第三个归属期归属相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公
告》（公告编号：2025-065）。
股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案。
经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为公司本次作废部分已授予尚未
归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司此次作废部分
已授予但尚未归属的限制性股票共计16.3612万股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公
告编号：2025-066）。
三、备查文件
特此公告
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