证券代码：000552 证券简称：甘肃能化 公告编号：2025-58
债券代码：127027 债券简称：能化转债
甘肃能化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于2025
年7月7日十点在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和通讯相
结合的方式召开。本次会议通知已于2025年7月2日以OA、微信、电话、传真、电子邮
件等方式送达全体董事。本次现场会议由董事长谢晓锋主持，会议应参加董事9人，
实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》
《公司章程》等法律法规、部
门规章和规范性文件的规定。
经与会董事审议，会议通过了以下决议：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于调整公
司内部职能部室的公告》。
二、备查文件
特此公告。
甘肃能化股份有限公司董事会
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