证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2025-021
国药集团药业股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”或“国药股
份”
）第八届董事会第二十六次会议通知及资料于 2025 年 7 月 2
日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 7 月 7 日以现
场结合通讯表决方式在北京召开。本次会议应到董事七名，实到
董事七名，其中四名独立董事参加了会议，全体董事共同推举董
事史录文先生主持本次会议，监事和部分高管列席会议，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
（一）以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国
药股份关于选举董事长的议案》
。
公司董事会选举刘月涛先生（简历见附件）为公司第八届董
事会董事长。
（二）以 7 票同意、0 票反对和 0 票弃权的结果审议通过《国
药股份关于调整第八届董事会专门委员会委员的议案》
。
为加强董事会建设，提高董事会决策的科学性，充分发挥专
门委员会在上市公司治理中的作用，公司拟调整第八届董事会战
略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，
调整后各专门委员会成员为:
董事会战略委员会：刘月涛（召集人）、余兴喜、史录文、
陈明宇、刘燊、沈涛、周滨；
董事会提名委员会：史录文（召集人）、刘月涛、陈明宇、
刘燊、沈涛；
董事会审计委员会：余兴喜（召集人）、史录文、陈明宇、
刘燊、沈涛；
董事会薪酬与考核委员会：刘燊（召集人）、余兴喜、史录
文、陈明宇、周滨。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司董事会
附：
注册会计师。2009年4月至2010年5月任国药集团药业股份有限
公司资产管理部主任，2010年5月至2011年6月任中国生物技术
集团公司财务部部长，2011年6月至2025年6月历任国药乐仁堂
医药有限公司财务总监、副总经理、总经理、党委书记，2025
年6月至今担任国药集团药业股份有限公司党委书记，2025年6
月至今代行国药集团药业股份有限公司总经理职责。
刘月涛先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与
公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以
上的股东不存在关联关系。
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