证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2025-036
中孚信息股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 2 日以电子邮
件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2025 年 7 月 7 日以现场表
决的方式召开本次会议。
本次会议由董事长魏东晓主持，应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议的
董事为 7 人（其中：董事孙强因个人原因授权委托董事刘海卫代为出席并行使表
决权）。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》《中孚信息股份有限公司章程》《董事会议事规则》的有关
规定。
二、会议审议情况
本次董事会审议通过了以下事项：
根据新《公司法》进一步完善公司治理结构，同时结合公司战略规划及组织
架构体系建设，同意对公司董事会进行调整。具体内容详见公司同日发布于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司董事会及管理层的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
结合新《公司法》及公司战略规划，同意对公司管理层进行调整。具体内容
详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司董事会
及管理层的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
因公司调整第六届董事会，同意相应调整第六届董事会薪酬与考核委员会委
员。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调
整公司董事会及管理层的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会同意，根据全资子公司南京中孚信息技术有限公司（以下简称“南京
中孚”）业务发展和生产经营的需要，南京中孚拟向银行新增申请不超过人民币
起至 2025 年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会同意自第六届董事会第十六次会议审议通过之日起至 2025 年年度股
东大会召开之日止为南京中孚申请授信、信贷业务或日常经营业务时提供担保额
度不超过 5,000 万元的担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保
等方式。同时，授权公司董事长办理协议签署等相关事项。具体内容详见公司同
日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公
告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章
程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对
《公司章程》进行修订，并提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权代
表办理工商变更登记、备案的相关事宜。《公司章程》修订的具体内容详见公
司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及部
分公司治理制度的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会同意修订《股东大会议事规则》相关内容，并更名为《股东会议事规
则》，修订后的《股东会议事规则》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会同意修订《董事会议事规则》相关内容，修订后的《董事会议事规则》
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为进一步规范公司治理，公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年
修订）》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合本次对于《公司章程》的修
订及公司实际情况，公司梳理现行制度，决定对部分治理制度作出修订。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
高级管理人员薪酬管理制度》）
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
订后更名为：《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》）
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
其中 9.1-9.10 项需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
公司第六届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
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