物产金轮: 第七届董事会2025年第一次会议决议公告

来源:证券之星 2025-07-07 21:05:17
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证券代码:002722   证券简称:物产金轮        公告编码:2025-055
债券代码:128076   债券简称:金轮转债
          物产中大金轮蓝海股份有限公司
      第七届董事会 2025 年第一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  物产中大金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2025
年第一次会议于 2025 年 7 月 7 日下午在公司会议室召开。经全体董事一致同意,
本次会议豁免通知时限要求,会议通知于公司 2025 年第一次临时股东大会选举
产生第七届董事会后,以现场方式送达全体董事。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》
       (以下简称《公司法》)等法律法规及《物产中大金轮蓝海股份
有限公司章程》
      (以下简称《公司章程》)、
                  《物产中大金轮蓝海股份有限公司董事
会议事规则》的有关规定。会议采用现场表决的形式召开,应到董事 9 名,实到
董事 9 名。本次会议由朱清波先生主持。
  本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
  根据《公司法》《公司章程》等文件的相关规定,同意选举朱清波先生担任
公司第七届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事,为公司法定代表人,
任期与本届董事会一致。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
  选举公司第七届董事会各专门委员会委员及主任委员如下:
  (1)战略投资与 ESG 委员会委员:朱清波先生、吕圣坚先生、阮超先生,
其中朱清波先生为战略投资与 ESG 委员会主任委员。
  (2)审计委员会委员:董望先生、阮超先生、王君旸女士,其中董望先生
为审计委员会主任委员。
  (3)薪酬与考核委员会委员:伍争荣先生、董望先生、高誉先生,其中伍
争荣先生为薪酬与考核委员会主任委员。
  (4)提名委员会委员:阮超先生、伍争荣先生、王君旸女士,其中阮超先
生为提名委员会主任委员。
  (5)投资者关系管理委员会委员:朱清波先生、阮超先生、高誉先生,其
中朱清波先生为投资者关系管理委员会主任委员。
  上述各专门委员会委员的任期与本届董事会一致。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
  经审议,同意聘任汤华军先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。
  本议案已经董事会提名委员会审议通过。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
  经审议,同意聘任邱九辉先生、高誉先生、刘韶先生为公司副总经理,任期
与本届董事会一致。
  本议案已经董事会提名委员会审议通过。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
  经审议,同意聘任邱九辉先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。
  邱九辉先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证,具备履行董事会秘书
职责所必需的专业知识和工作经验,其任职符合相关法律法规及《公司章程》的
规定。
  本议案已经董事会提名委员会审议通过。
  董事会秘书邱九辉先生联系方式为:
 地址:江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号
 邮编:226009
 电话:0513-80776888
 传真:0513-80776888
 邮箱:stock@geron-china.com
 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
 经审议,同意聘任高誉先生为公司财务负责人,任期与本届董事会一致。
 本议案已经董事会提名委员会审议通过,亦已经董事会审计委员会审议通过。
 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
 经审议,同意聘任陆甦先生为公司审计部负责人,任期与本届董事会一致。
 本议案已经董事会提名委员会审议通过,亦已经董事会审计委员会审议通过。
 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过
 经审议,同意聘任潘黎明先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相
关工作,任期与本届董事会任期一致。
 本议案已经董事会提名委员会审议通过。
 证券事务代表潘黎明先生联系方式为:
 地址:江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号
 邮编:226009
 电话:0513-80776888
 传真:0513-80776888
 邮箱:stock@geron-china.com
  三、备查文件
 特此公告。
                            物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

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