证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2025-037
成都运达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于 2025 年 7 月 2 日以电子邮件方
式发出。
在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场及通讯表
决方式召开。
中何鸿云、朱金陵、王玉松以现场表决方式出席，徐总茂、顾诚、黄庆、吉利以
通讯表决方式出席。
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及相关法律法规等
规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及相关议事规则的相应条款进行修
订。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
修订后的《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文，详
见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共
和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等有关
法律法规的最新规定，公司拟修订、制定公司部分治理制度。逐项表决结果如下：
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
理制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
本议案的第 8、9、10 项子议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
修订后和制定的公司部分治理制度全文，详见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。
根据相关法律及《公司章程》的规定，本次董事会审议的部分议案在董事会
审议通过后需提请股东大会审议，故提议于 2025 年 7 月 23 日下午 14:00 召开公
司 2025 年第一次临时股东大会，审议该等议案。有关《成都运达科技股份有限
公 司 关 于 召 开 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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