证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2025-046
天顺风能（苏州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2025 年 07 月 07 日（星期一）下午 14:00。
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 07
月 07 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 07
月 07 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
议室；
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 430 人，代表股份 1,015,391,982 股，占公司有
表决权股份总数的 56.5087％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 903,600,000 股，占公司有表决
权股份总数的 50.2872％。
通过网络投票的股东 428 人，代表股份 111,791,982 股，占公司有表决权股
份总数的 6.2215％。
通过现场和网络投票的中小股东 428 人，代表股份 111,791,982 股，占公司
有表决权股份总数的 6.2215％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 428 人，代表股份 111,791,982 股，占公司有表决
权股份总数的 6.2215％。
会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用以现场投票与网络投票相结合的方式，对以下提案进行了
表决：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，候选人数 3 人，应选人数 3 人，为等额选举。
具体表决情况如下：
总表决情况：同意股份数 1,005,960,967 股，其中中小股东表决情况：同意股
份数 102,360,967 股；
总表决情况：同意股份数 1,005,690,960 股，其中中小股东表决情况：同意股
份数 102,090,960 股；
总表决情况：同意股份数 1,006,059,255 股，其中中小股东总表决情况：同意
股份数 102,459,255 股；
根据上述表决结果，严俊旭先生、朱彬先生、刘远先生当选为公司第六届董
事会非独立董事。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举第六届独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，候选人数 3 人，应选人数 3 人，为等额选举。
具体表决情况如下：
总表决情况：同意股份数 1,006,122,974 股，其中中小股东总表决情况：同意
股份数 102,522,974 股；
总表决情况：同意股份数 1,006,112,462 股，其中中小股东总表决情况：同意
股份数 102,512,462 股；
总表决情况：同意股份数 1,006,215,443 股，其中中小股东总表决情况：同意
股份数 102,615,443 股；
根据上述表决结果，胡云华先生、陈增炀先生、邓璠女士当选为公司第六届
董事会独立董事。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
总表决情况：同意 1,000,158,629 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 98.4998％；反对 12,910,873 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 1.2715％；弃权 2,322,480 股（其中，因未投票默认弃权 2,147,680 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2287％。
其中，中小股东总表决情况：同意 96,558,629 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 86.3735％；反对 12,910,873 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 11.5490％；弃权 2,322,480 股（其中，因未投
票默认弃权 2,147,680 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.0775％。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
（四）审议通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 06 月）》
总表决情况：同意 1,011,148,622 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.5821％；反对 1,852,980 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2354％。
其中，中小股东总表决情况：同意 107,548,622 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 96.2042％；反对 1,852,980 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 1.6575％；弃权 2,390,380 股（其中，因未投
票默认弃权 2,127,780 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.1382％。
（五）审议通过了《关于第六届董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 1,011,130,122 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.5803％；反对 1,857,080 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2368％。
其中，中小股东总表决情况：同意 107,530,122 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 96.1877％；反对 1,857,080 股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 1.6612％；弃权 2,404,780 股（其中，因未投
票默认弃权 2,127,780 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 2.1511％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（上海）律师事务所吴韦唯律师、武建功律师列席本次会议进行
了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程
序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
《2025 年第一次临时股东大会法律意见书》全文详见 2025 年 07 月 08 日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
四、备查文件
律意见书》。
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