证券代码：300901 证券简称：中胤时尚 公告编号：2025-031
浙江中胤时尚股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
事会于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
刘俊以通讯方式参会。
议。
司章程》等的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关规定, 为进一步完善公司治理结构，
更好地促进规范运作，结合公司实际情况，不再设置监事会与监事，由董事会审
计委员会履行监事会职责，并对《公司章程》相关条款进行相应修订，废止《监
事会议事规则》。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会授权公司管理层全
权负责办理相关工商备案登记等相关手续，具体备案登记内容以市场监督管理部
门最终核准、登记的情况为准。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规
定, 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，拟
修订《股东大会议事规则》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规
定, 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，拟
修订《董事会议事规则》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规
定, 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，拟
修订《独立董事工作制度》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订＜审计委员会工作细则＞的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规
定, 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，拟
修订《审计委员会工作细则》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过《关于修订＜提名委员会工作细则＞的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规
定, 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，拟
修订《提名委员会工作细则》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过《关于修订＜薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规
定, 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，拟
修订《薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议通过《关于修订＜战略委员会工作细则＞的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规
定, 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，拟
修订《战略委员会工作细则》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）审议通过《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规
定, 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，拟
修订《董事会秘书工作制度》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十）审议通过《关于修订＜防范控股股东及其关联方资金占用制度＞的议
案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规
定, 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，拟
修订《防范控股股东及其关联方资金占用制度》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十一）审议通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规
定, 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，拟
修订《内部审计制度》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十二）审议通过《关于修订＜内部控制管理制度＞的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规
定, 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，拟
修订《内部控制管理制度》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十三）审议通过《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规
定, 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，拟
修订《重大信息内部报告制度》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十四）审议通过《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规
定, 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，拟
修订《利润分配管理制度》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规
定, 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，拟
修订《对外担保管理办法》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规
定, 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，拟
修订《对外投资管理制度》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十七）审议通过《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规
定, 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，拟
修订《关联交易管理办法》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（十八）审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规
定, 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，拟
修订《募集资金管理办法》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（十九）审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规
定, 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，拟
修订《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十）审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规
定, 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，拟
修订《投资者关系管理制度》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十一）审议通过《关于修订＜外汇衍生品交易业务管理制度＞的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关规
定, 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，拟
修订《外汇衍生品交易业务管理制度》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二十二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议
案》
同意公司于 2025 年 7 月 23 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股
东大会，审议上述相关议案。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
浙江中胤时尚股份有限公司 2025 年第二次临时董事会决议
特此公告。
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