无锡洪汇新材料科技股份有限公司 董事长工作细则
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
董事长工作细则
（2025 年 7 月）
第一章 总则
第一条 为进一步完善法人治理结构，加强内控管理，提高经营决策效率，无锡洪汇
新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《深圳证券交易所股票
上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
（以
下简称“《规范运作》”）等法律法规，以及《无锡洪汇新材料科技股份有限公司章程》(以
下简称“《公司章程》”) 的有关规定，制定本细则。
第二章 董事长的任免
第二条 董事长的任职资格应符合《公司法》、《证券法》、《规范运作》关于董事任职
资格的要求。
第三条 公司董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。董事长由公司董事担任，以全体
董事的过半数选举产生和罢免。除非出现董事长因违反国家法律、法规和本公司章程规定
而被解职或董事长自行辞职的情形，不得在任期内无故罢免董事长。
第四条 董事长辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股
东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期限内仍然
有效。
第三章 董事长的职权
第五条 董事长行驶以下职权：
（一）主持股东会和召集、主持董事会会议，代表董事会向股东会报告工作；
（二）督促、检查董事会决议执行情况并向董事会报告；
（三）签署董事会重要文件；
（四）根据经营管理需要，向公司其他董事及公司总经理签署“授权委托书”；
（五）定期与公司经营管理层进行沟通交流，听取经营状况报告，监督经营管理层对
存在问题的整改落实；听取公司财务总监、内审部负责人情况汇报，及时发现经营中存在
的隐患及潜在风险；
（六）组织制定公司中长期战略规划。对经公司董事会批准的发展战略规划，督导公
司管理层进行分解、执行并监督实施和动态修正；
（七）负责对公司管理层执行重大投资、并购、融资、担保等事项的监督；
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（八）人事任免建议权：
委派董事长、执行董事、法定代表人的汇报，并提出建议；
（九）发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和
公司利益的特别处置权，并在事后向董事会和股东会报告；
（十）《公司章程》规定或董事会决议授予的其他职权。
第六条 董事长因故不能履职的，可以授权副董事长代理，授权范围不应超过董事长职
权。
第四章 董事长办公会
第七条 董事长办公会由董事长召集和主持，原则上每月召开一次，有重大事项时，可
临时召开。董事长不能参加或根据需要，可授权副董事长召集并主持。
第八条 董事长办公会的出席人员为董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总
监、董事会秘书、内审部负责人。根据实际工作需要，会议召集人还可以安排其他有关人
员列席。
第九条 董事长办公会研究的事项包括一般事项和前置审议事项。
一般事项通常为董事长认为需要集体研究的董事长职权范围内事项。
前置审议事项主要包括：
（一）重大决策事项：
以及上级党组织有关重要工作部署；
制定，
《公司章程》的修订、重要规章制度的制定、修订，下属企业的设立、撤销及改革改
制；
利润分配方案和弥补亏损方案，年度投资和融资计划，增加或减少注册资本金，重大战略
合作，重要法律纠纷案处理等其他生产经营重大事项；
责任和社会责任方面采取的重要措施；
（二）重要人事管理事项：
层拟任免人选的汇报，并提出建议；
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（三）重大项目安排：
提供担保事项；
（四）大额资金运作：
第十条 董事长办公会召开的时间、地点、议题等事项，由董事长或董事长授权副董事
长决定。
出席董事长办公会的人员均对会议内容有保密义务,不得擅自泄露相关信息。
会议议题由各部门、各子公司、各事业部根据各自分工提出，经部门负责人、分管领
导审核同意，由董事长或董事长授权副董事长根据实际工作需要综合考虑后确定，一般不
临时增加议题。各部门、各子公司、各事业部报送的议题，需列示议题名称、相关部门、
具体所属权责事项、须履行的决策程序、主要决策点等信息。提交会议审议的议题，应在
调查研究的基础上提出方案，并在会前进行充分酝酿。若经协调意见未达一致，原则上不
上会。
董事会秘书负责会议的组织工作，包括但不限于议题的收集、会务组织、起草会议记
录、文件归档等。会前董事会秘书需做好会议议题的征询、整理并报董事长或董事长授权
副董事长审定，提前准备好会议所需的有关资料。除因特殊情况临时召开外，议题及相关
材料应在会议召开前 2 天呈送出席和列席会议的人员。
董事长办公会审议的事项涉及董事会或股东会审议批准的，按程序提交董事会或股东
会审议批准后再由总经理统筹执行。
第五章 附 则
第十一条 本细则所称“以上”含本数。
第十二条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
规定执行。本细则如与国家法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》相抵触时，执
行国家法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》的规定。
第十三条 本细则由董事会负责解释。
第十四条 本细则由董事会审议通过之日起生效并实施。
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