证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-086
转债代码：118051 转债简称：皓元转债
上海皓元医药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 75
普通股股东所持有表决权数量 105,439,641
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.0707
注：截至本次股东大会股权登记日 2025 年 7 月 1 日，公司股份总数为 211,609,573 股，有表
决权股份数量（剔除公司 2024 年员工持股计划账户股份数量 5,103,501 股及回购专户拟注销
的业绩补偿股份 47,725 股）为 206,458,347 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。本次会议所采用的表
决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决
程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
晓丹）先生，独立董事王瑞女士、黄勇先生以通讯方式出席了本次会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 105,393,605 99.9563 38,247 0.0363 7,789 0.0074
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,718,843 99.3164 711,309 0.6746 9,489 0.0090
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,718,843 99.3164 711,309 0.6746 9,489 0.0090
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,718,843 99.3164 711,309 0.6746 9,489 0.0090
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,718,843 99.3164 711,309 0.6746 9,489 0.0090
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 99,908,226 94.7540 5,521,926 5.2370 9,489 0.0090
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,718,843 99.3164 711,309 0.6746 9,489 0.0090
制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,720,543 99.3180 711,309 0.6746 7,789 0.0074
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,720,543 99.3180 711,309 0.6746 7,789 0.0074
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,718,843 99.3164 711,309 0.6746 9,489 0.0090
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,720,543 99.3180 711,309 0.6746 7,789 0.0074
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 104,718,843 99.3164 711,309 0.6746 9,489 0.0090
划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 105,425,105 99.9862 5,047 0.0048 9,489 0.0090
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 100,614,488 95.4238 4,817,364 4.5688 7,789 0.0074
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
《关于修订<公
司 未 来 三 年
（ 2023-2025 37,34
年）股东分红回 2,220
报规划>的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：张露文、邹孟霖
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议
的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
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