证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2025-028
江苏联瑞新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：公司综合楼会议室（江苏省连云港市海州区新浦
经济开发区珠江路 6 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 76
普通股股东所持有表决权数量 154,725,699
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.0767
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合
法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,452,571 99.8234 259,377 0.1676 13,751 0.0090
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,457,896 99.8269 254,572 0.1645 13,231 0.0086
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,457,896 99.8269 254,572 0.1645 13,231 0.0086
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,453,096 99.8238 254,572 0.1645 18,031 0.0117
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,457,896 99.8269 254,572 0.1645 13,231 0.0086
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,457,896 99.8269 254,572 0.1645 13,231 0.0086
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,457,896 99.8269 254,572 0.1645 13,231 0.0086
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,457,896 99.8269 254,572 0.1645 13,231 0.0086
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,457,896 99.8269 267,803 0.1731 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,457,896 99.8269 254,572 0.1645 13,231 0.0086
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,457,896 99.8269 254,572 0.1645 13,231 0.0086
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 154,629,556 99.9378 82,464 0.0532 13,679 0.0090
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名
比例
序 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
号
《关于
取消公
司监事
会及修
订<公
程>并
办理工
商变更
登记的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过；其余议案属于普通决
议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数
通过。
三、 律师见证情况
律师：陈志松、吴宣慧
本所律师认为：联瑞新材本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的
资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》
《证券法》
《股东会
规则》等法律、法规、规范性文件和联瑞新材《公司章程》的规定，本次股东大
会通过的决议合法、有效。
特此公告。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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