证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2025-038
浙江金道科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 5 日召开
第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,会议审议通过《关于续聘
会计师事务所的议案》,同意继续聘请天健会计师事务(特殊普通合伙)为公司
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)具有从事证券、
期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供
审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司
提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、
财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东
的合法权益。因此,公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公
司 2025 年度财务审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度
审计工作量与审计机构协商确定 2025 年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011年7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟健国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人 注册会计师 2,356 人
员数量 签 署 过 证券 服 务业 务 审计 报 告 的注 册 会计 师 904 人
业务收入总额 29.69 亿元
审计业务收入 25.63 亿元
业务收入
证券业务收入 14.65 亿元
客户家数 756 家
审计收费总额 7.35 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发
和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、
热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服
(含 A、B 股)审计 涉及主要行业
务业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交
情况
通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔
业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和
餐饮业,卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578 家
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相
关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末,累计已计
提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金
计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等
文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下:
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
华仪电气、 天健作为华仪电气 已完结(天
投资者 东海证券、 2024 年 3 月 6 日 2017 年度、2019 年 健需在 5%的
天健 度年报审计机构,因 范围内与华
华仪电气涉嫌财务 仪电气承担
造假,在后续证券虚 连带责任,
假陈述诉讼案件中 天健已按期
被列为共同被告,要 履行判决)
求承担连带赔偿责
任。
上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对其履行能力产生任何
不利影响。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12
月 31 日)因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8
次,纪律处分 2 次,未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行
政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13
人次,未受到刑事处罚。
(二)项目信息
项目合伙人及签字注册会计师:蒋晓东,1993 年起成为注册会计师,1993
年开始从事上市公司审计,1993 年开始在本所执业,2023 年起为本公司提供审
计服务;近三年签署 5 家上市公司审计报告。
签字注册会计师:胡建迪,2020 年起成为注册会计师,2014 年开始从事上
市公司审计,2020 年开始在本所执业,2023 年起为本公司提供审计服务;近三
年签署 1 家上市公司审计报告。
项目质量复核人员:吴慧,2009 年起成为注册会计师,2005 年开始从事上
市公司审计,2009 年开始在本所执业,2021 年起为本公司提供审计服务;近三
年签署或复核 8 家上市公司审计报告。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年存在因执业行为受
到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理
措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
具体情况详见下表:
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
对维康药业年度财务
日 局 的问题出具了警示函
监管措施
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2025 年度具体的审计要求和审计
范围与天健协商确定相关的审计费用,并签署正式年度审计业务约定书。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
审查,认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)以往在为公司提供审计服务的过
程中,表现出了良好的职业操守和执业水平,且其具备执行证券相关业务资格,
具备从事财务审计的资质和能力,具备独立性和投资者保护能力。审计委员会提
议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构,并同意
将该事项提交公司第三届董事会第五次会议审议。
于续聘会计师事务所的议案》,议案得到所有董事一致表决通过,本事项尚须提
交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
于续聘会计师事务所的议案》,议案得到所有监事一致表决通过。
四、报备文件
特此公告。
浙江金道科技股份有限公司
董事会