证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2025-029
重庆百亚卫生用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议于 2025 年 7 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于
及马赟先生以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司监
事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公
司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过了以下议案：
为了提高公司自有资金使用效率和收益水平，在确保公司正常生产经营及有
效控制风险的前提下，同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）
的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月
内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，并授权董事长行使
该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-031）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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