证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2025-016
杭州解百集团股份有限公司
第十一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日以现场会
议方式在杭州市环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十一届董事会第十五
次会议。本次会议通知于 2025 年 6 月 19 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员
列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《关于选举独立董事的议案》。
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成。独立董事茅铭晨
因连续任职满六年，已向公司提交辞职报告。因茅铭晨离任将导致独董人数不足三
分之一，其将继续履职至新任独董就任。现提名张震宇先生（简历附后）为公司第
十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 2026 年 5 月 25
日（本届董事会任期届满之日）止。
董事会提名委员会对本次独立董事候选人的任职资格进行了审查：张震宇先生
未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》
《上市公司独
立董事管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，任职资格合法；
独立董事候选人的教育背景、工作经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，
符合独立董事的任职条件和独立性要求。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过公司《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象限
制性股票及调整回购价格的议案》（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2025-018）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、审议通过公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》（具体详见
上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2025-020）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月七日
附：独立董事候选人简历
张震宇，男，46 岁，本科。曾任浙江泽大律师事务所副主任、高级合伙人。现
任北京中伦（杭州）律师事务所合伙人、行政执委。
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