证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2025-29
招商局公路网络科技控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日
收到公司董事会秘书孟杰先生提交的辞职申请。因工作变动原因,孟杰先生申请
辞去公司董事会秘书职务。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,孟杰先生的辞职申请自送达本公
司董事会之日起生效。辞职后,孟杰先生将不在公司担任任何职务,孟杰先生未
持有公司股份。
孟杰先生在担任公司董事会秘书期间,勤勉敬业,恪尽职守,在公司治理、
资本运作、信息披露、市值管理、投资者关系管理、可持续发展等方面做出了突
出贡献。公司董事会对孟杰先生在其任职期间所做的贡献表示衷心感谢!
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司将尽快聘任董事会
秘书,新任董事会秘书履职前,公司董事会指定副总经理聂易彬先生代为履行董
事会秘书职责。
聂易彬先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下:
联系电话:010-56529000
电子邮箱:cmexpressway@cmhk.com
联系地址:北京市朝阳区北土城东路9号华丰大厦11层
招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二五年七月七日