节能国祯: 第八届董事会第二次会议决议公告

来源:证券之星 2025-07-07 16:05:27
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证券代码:300388     证券简称:节能国祯         公告编号:2025-033
          中节能国祯环保科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  中节能国祯环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二
次会议于 2025 年 7 月 7 日以通讯表决方式召开,本次会议由董事长彭云清先生
召集,会议应表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。
  本次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体
董事发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定,会议
召开合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:
  (一)审议通过《关于公司组织机构调整的议案》
  为了适应公司战略发展规划和管理需要,进一步完善公司治理结构,优化管
理流程,提升公司运营效率和管理水平,董事会同意公司对现有组织机构及相关
部门职能进行优化调整。
  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《关于公司组织机构调整的公告》(公告编号:2025-034)。
  表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。
  三、备查文件
  特此公告。
                          中节能国祯环保科技股份有限公司
    董事会

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