航天科技: 第七届董事会第三十一次(临时)会议决议公告

来源:证券之星 2025-07-07 16:05:25
关注证券之星官方微博:
证券代码:000901   证券简称:航天科技       公告编号:2025-董-006
         航天科技控股集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载和误导性陈述或者重大遗漏。
   航天科技控股集团股份有限公司(以下简称航天科技或公司)第
七届董事会第三十一次(临时)会议通知于 2025 年 6 月 30 日以通讯
方式发出,会议于 2025 年 7 月 4 日以通讯表决方式召开,会议应表
决的董事 8 人,实际参加表决的董事 8 人。会议由董事长袁宁先生主
持,公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召
开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等
的有关规定,决议内容合法有效。审议通过了如下议案:
   一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
   根据有关法律法规、规范性文件,结合公司实际情况,同意修订
《公司章程》及其相关附件。
   本议案须提交公司股东大会审议,审议通过后方可正式生效。
   具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公告》及
《公司章程》。
   表决情况:同意8票;反对0票;弃权0票。
   二、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
   同意对《股东会议事规则》进行修订。本议案须提交公司股东大
会审议,审议通过后方可正式生效。
   具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《股东会议事规则》。
   表决情况:同意8票;反对0票;弃权0票。
   三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
   同意对《董事会议事规则》进行修订。本议案须提交公司股东大
会审议,审议通过后方可正式生效。
   具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》。
   表决情况:同意8票;反对0票;弃权0票。
   四、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。
   同意对《独立董事制度》进行修订。本议案须提交公司股东大会
审议,审议通过后方可正式生效。
   具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事制度》。
   表决情况:同意8票;反对0票;弃权0票。
   五、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》。
   同意对《董事会专门委员会实施细则》进行修订。
   具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会专门委员会实施细则》。
   表决情况:同意8票;反对0票;弃权0票。
   六、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议
案》。
   具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年第一次临时股
东大会的通知》。
表决情况:同意8票;反对0票;弃权0票。
七、备查文件
第七届董事会第三十一次(临时)会议决议。
特此公告。
           航天科技控股集团股份有限公司董事会
                 二〇二五年七月八日

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示航天科技行业内竞争力的护城河一般,盈利能力较差,营收成长性较差,综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-