证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-053
中化岩土集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
延期后原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、
会议登记方式、审议事项等均保持不变。
因统筹会议安排等相关工作需要，中化岩土集团有限公司
（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次临时会议审议通
过了《关于延期召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定
将原定于 2025 年 7 月 9 日召开的 2025 年第三次临时股东会延期
至 2025 年 7 月 11 日召开，延期后原股东会股权登记日、会议地
点、会议召开方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变。
本次延期召开股东会的事宜符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《中化岩土集团股份有限公司章程》的相关规定。
现将延期后公司 2025 年第三次临时股东会召开通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
会议符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
等有关法律法规、规范性文件以及《中化岩土集团股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（1）现场会议召开时间为：2025 年 7 月 11 日（星期五）
下午 14:00；
（2）网络投票时间为：2025 年 7 月 11 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15-
合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托
他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以通过投票平台进行投票表决。公司股东只能选择现
场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和
互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
（1）2025 年 7 月 2 日（星期三）下午收市时在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册，持有公司股票的股东，
均有权以本通知公布的方式出席本次股东会，股东可书面委托
代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公
司的股东（授权委托书模板详见附件）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
司会议室。
二、会议审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投
票提案
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
关于公司接受控股股东提供担保并向其提供反
担保暨关联交易的议案
本次会议审议的议案经公司第五届董事会第十四次临时会
议审议通过后提交，程序合法，资料完备，并于 2025 年 6 月 24
日公告，相关内容详见《证券时报》和巨潮资讯网。其中提案
权三分之二以上通过。
对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表
人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持
有法定代表人亲自签署的授权委托书（格式见附件 2）和代理人
身份证。
卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
年 7 月 7 日 16:00 前到达本公司为准，不接受电话登记。
务部。
联系人：高瑞阳
电话：028-83217789
传真：028-83217789
电子邮箱：cge@cge.com.cn
携带相关证件的原件到场。本次股东会现场会议与会人员的食
宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所（以下简
称“深 交 所”） 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可
以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作
流程如下：
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
中化岩土集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席中化岩
土集团股份有限公司 2025 年 7 月 11 日召开的 2025 年第三次临
时股东会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审
议的议案的表决意见如下：
备注 表决意见
该列打
提案编
提案名称 勾的栏 同 反 弃
码
目可以 意 对 权
投票
非累积
投票提
案
关于公司接受控股股东提供担保并向其提
供反担保暨关联交易的议案
注：1.上述非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、
“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
表人签署并加盖法人股东印章。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人联系方式：
委托人/单位股票账号：
委托人/单位持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
签发日期：
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