中国石化: 第九届董事会第七次会议决议公告

来源:证券之星 2025-07-07 00:01:27
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股票代码:600028       股票简称:中国石化         公告编号:2025-25
           中国石油化工股份有限公司
  中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  中国石油化工股份有限公司(简称“中国石化”或“公司”)第九届董事会第七
次会议(简称“会议”)于 2025 年 7 月 4 日发出书面通知和书面材料,于 2025 年 7
月 6 日以电子通讯方式召开。
  应出席会议的董事 10 人,实际出席会议的董事 10 人。会议的召集和召开符合
有关法律和《中国石油化工股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项
及议案:
  一、关于提名公司董事的议案。
  同意提名侯启军先生、蔡勇先生为中国石化第九届董事会非执行董事候选人,
并提请股东会选举(简历详见附件)。同意授权中国石化董事会秘书代表中国石化处
理因选举董事所需的各项有关申请、报批、登记及备案等相关手续。
提交董事会审议。
  本议案将提呈中国石化 2025 年第一次临时股东会(简称“临时股东会”)审议。
二、同意召开临时股东会,授权董事会秘书发出通知。
上述所有议案同意票数均为 10 票,均无反对票和弃权票。
特此公告。
                                承董事会命
                           副总裁、董事会秘书
                                   黄文生
附件:董事候选人简历
  侯启军,58岁。侯先生是正高级工程师,博士研究生毕业。2017年3月起任中国
石油天然气集团公司副总经理;2017年6月起任中国石油天然气股份有限公司董事、
副总裁;2019年3月起任中国石油天然气股份有限公司总裁;2019年10月起任国家石
油天然气管网集团有限公司董事、总经理、党组副书记;2021年7月起任中国石油天
然气集团有限公司董事、总经理、党组副书记;2021年10月起任中国石油天然气股
份有限公司副董事长;2025年6月任中国石油化工集团有限公司董事长、党组书记。
  蔡勇,50岁。蔡先生是高级经济师,硕士研究生毕业。2021年4月起任中国石油
天然气集团有限公司财务部总经理;2022年6月起任中国石油天然气股份有限公司监
事;2024年12月起任中国石油集团资本股份有限公司董事长、党委书记;2025年1月
起任中国石油天然气集团有限公司总经理助理;2025年3月任中国石油化工集团有限
公司党组成员、总会计师。
  除上述简历披露的任职外,上述董事候选人与中国石化或中国石化的其他董事、
监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至本公
告日,上述董事候选人未持有任何中国石化股份,亦不存在《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董
事的情形。

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